시중은행을 통해 9천억 원대에 달하는 불법 외환 거래를 한 일당 9명이 검찰에 붙잡혔다.
검찰은 해외에 거주하고 있는 공범에 대해 수사를 확대하고 있다.
최지석 대구지검 2차장 검사는 6일 중간 수사 결과 브리핑에서 특정금융거래정보의 보고 및 이용에 관한 법률 위반, 외국환거래법 위반 등의 혐의로 중국계 한국인을 포함해 총 8명을 구속기소하고 1명을 불구속 기소했다고 밝혔다.

검찰은 일본에 거주하는 한국 국적 3명과 중국으로 도주한 중국인 5명 등 공범에 대해서도 체포영장을 받는 등 수사를 벌이고 있다.

앞서 검찰은 이들과 각각 공모해 불법으로 외화를 해외에 송금하고 수사 관련 정보를 누출하는 등의 혐의를 받는 우리은행 전 지점장 A씨를 구속했다.

기소된 B씨 등 4명은 지난해 4월부터 올해 6월까지 일본에 있는 공범들이 국내 거래소로 보낸 가상자산 총 3천400여억 원을 매도해 자신들의 유령 법인 계좌에 모은 뒤, 해외에 수입 대금을 지급하는 방식으로 총 304회에 걸쳐 4천957억여 원을 일본에 보낸 혐의다.

이들은 1년간 270억 원에 달하는 수익을 얻어 223억 원을 일본에 있는 공범에게 보내고 나머지 47억여 원을 챙겨 명품을 사거나 부동산을 매입하는 등 호화 생활을 해온 것으로 드러났다.

기소된 C씨 등 4명은 지난해 6월부터 올해 6월까지 중국 공범들이 국내 한 거래소로 보낸 가상자산 3천500억여 원을 매도하고 같은 방식으로 총 281회에 걸쳐 합계 4천391억여 원을 중국과 홍콩 등에 빼돌린 혐의다.